银行卡得自己用，电话卡要自己打。邪门歪道把钱赚，只好手铐送一双。
近年来，“两卡”违法犯罪持续高发，为遏制其高发态势，义龙公安分局充分发挥“公安+银行”联动共治作用，对“两卡”线索深挖彻查，集中火力，重拳打击“两卡”违法犯罪行为及其关联犯罪，组织精兵严厉打击卡头、卡贩，全力挤压犯罪空间，掀起严打热潮。
2021年11月，贵州兴义某银行向义龙公安分局刑侦大队移交关于杜某名下银行卡交易异常，可能涉嫌帮助他人洗钱的线索后，义龙公安分局刑侦大队立即开展研判工作。
“通过研判，我们发现杜某名下的银行卡在短时间内，交易笔数频繁，交易对象较多，金额大，完全符合帮助网络犯罪活动的犯罪特征，当即组建专班，对此立案侦查。”刑侦大队民警说。
随着对杜某名下的银行卡及社会关系的深入摸排，一个以杜某、吴某、刘某为首，以杨某、王某、顾某等人为骨干成员的犯罪团伙逐渐露出水面，并在进一步摸排中明确了50余名犯罪团伙成员。
经查，2021年5月起，三名首要犯罪嫌疑人在贵州省盘州市、黔西南兴义市建立“洗钱工作室”（指专门用于操作流转违法犯罪资金的处所），将身边亲戚好友“拉入伙”，再进一步发展下线，利用编造好的各种理由借用、收购、租用银行卡、信用卡213张。
杜某等人利用这213张银行卡、信用卡帮助境外犯罪团伙操作流转违法犯罪资金高达7.7亿元，非法获利200余万元。
本就是“两卡”违法犯罪行为，没想到其中还另有“乾坤”。
原来在实施违法犯罪活动的过程中，犯罪嫌疑人顾某为获得更大利益，将自己名下银行卡主动提供给杜某流转违法犯罪资金后，企图通过手机银行App将自己银行卡中正在流转的违法犯罪资金转移到其他个人账户，用于自己使用。
顾某此举成功后，被杜某发现，杜某大怒，打算通过非法手段报复，顾某却提前一步逃往外省……
2022年2月至3月，义龙公安成功抓获该团伙主要犯罪嫌疑人、团伙骨干成员及其他成员64人，破获系列案件66起，其中外省协助破获16起、洗钱案4起、盗窃案4起、妨害信用卡管理案10起、帮助信息网络犯罪活动案32起，扣押作案手机65部、信用卡327张，当前均已移交检察院审查起诉。（刘珠珠）
