2019年6月至7月间，周某某注册成立三家公司，在办理对公账户后，将三家公司的营业执照、对公账户以4000元的价格贩卖给他人，后该对公账户被用于实施电信网络诈骗，受害人将被骗资金转入对公账户中。2022年7月25日，周某某因买卖国家机关证件罪被判刑……这是最高人民检察院近日发布的检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例中的一起，也是贵阳检察机关用足用好法律武器打击电诈犯罪的生动注脚。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月1日起施行。一年多以来，全市检察机关坚持以人民为中心，坚持系统观念、法治思维，坚持惩防治并举，全面履行“四大检察”职能，坚决依法遏制电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众合法权益和社会和谐稳定。
“周某某案是我们办理的一起典型督促规范涉诈企业营业执照监管行政公益诉讼案，对我们探索检察机关与法院、公安、行政主管部门、金融机构协同联动，共同打击电信诈骗起到了很好的促进作用。”南明区人民检察院第五检察部副主任徐丽丽说，周某某被判处刑罚后，上述三家公司仍处于存续状态，涉诈风险持续存在。
2023年8月10日，南明区人民检察院根据反电信网络诈骗法、市场主体登记管理条例等，向市场监管相关部门制发行政公益诉讼诉前检察建议，建议对周某某非法转让营业执照的行为予以查处，依法启动撤销登记程序，将涉诈企业列入严重违法高风险提示，将相关信息移送金融机构、电信部门。
“随着对电信网络诈骗犯罪的打击治理力度不断加大，社会公众对向私人账户转账的警惕性越来越高，但是向对公账户转账的警惕性较低，需要多部门协同治理。”徐丽丽说，检察机关在严厉打击犯罪的同时，针对涉案营业执照和对公账户存在监管盲区的问题，通过制发检察建议等方式，督促市场主体登记管理部门落实监管责任，依法撤销登记，降低再次被利用的风险。
2023年10月10日，市场监管部门书面回复称，已对周某某擅自转让营业执照的违规行为予以立案调查，并根据检察建议加强反诈宣传和风险防控。南明区人民检察院还与区法院、公安局、市场监管局、金融业代表举行联席会，围绕非法转让营业执照用于电信网络诈骗这一问题进行会商，推动各部门加强执法信息的衔接和移送，消除监管盲区，形成打击治理合力。
“现在，我们已经初步形成协同治理工作格局，如相关部门认真开展涉诈风险提示，提前预防相关当事人利用公司账户从事诈骗活动的发生。”徐丽丽说，未来，相关单位还将继续探索构建协同反诈工作机制，畅通信息共享渠道，常态化开展涉诈企业营业执照、对公账户监管，全力降低相关案件的发案率。
南明区人民检察院探索多部门协同治理电信诈骗的成效，是贵阳检察机关打击电信网络诈骗的一个缩影。统计显示，2023年1月至12月，贵阳市检察机关共受理审查逮捕电信网络诈骗及关联犯罪案件（涉案人员）4373人，批准逮捕2102人，受理移送审查起诉3960人，提起公诉2836人，有效震慑了违法犯罪分子。
2023年3月，贵阳市人民检察院率先在全省牵头开展电信网络诈骗及关联犯罪法律适用问题会商，与市中院、市公安局进行会商，针对贵阳市电信网络诈骗及其关联犯罪案件办理过程中的疑点、难点问题，出台贵阳市公检法《关于办理电信网络诈骗及关联犯罪案件法律适用常见问题的会商意见》，从罪名区分、主客观认定及涉案财物处理等方面统一执法办案标准，形成协调联动、密切配合、快速高效、精准打击的工作格局。
对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件中，犯罪嫌疑人实施刷脸等验证行为的客观证据调取难题，市人民检察院积极与市公安局协作配合，对在筑商业银行账户操作安全验证标准进行调研，向在筑商业银行统一调取银行账户操作安全验证标准，以客观证据调取，有效推动查清犯罪嫌疑人在犯罪实施过程中是否存在刷脸等验证行为，现已有23家银行出具全国统一转账流程标准。
2023年12月，为依法从严惩治缅北涉我电信网络诈骗等犯罪、全链条打击境内外协同犯罪活动，市人民检察院牵头邀请市中院、市公安局进行专题会商、出台相关意见，从管辖权、入罪数额、情节等方面详细列明所需证据材料，明确证据标准，可操作性强，对办理缅北移交涉案人员案件具有指导作用，该会商意见已被推广至全省检察机关作为此类案件办案参考。
此外，市人民检察院主动谋划，联合市中院、市公安局举办贵阳市社会治安重点工作暨办理电信网络诈骗及关联犯罪案件有关问题同堂培训，强化公检法经验交流，切实解决电信网络诈骗及关联犯罪案件办理过程中的疑难复杂问题，有效提升了打击电信网络诈骗及关联犯罪的专业化办案能力。
未来，全市检察机关还将充分发挥检察职能作用，始终保持严打高压态势，依法准确从快从严打击电信网络诈骗及其关联犯罪，切实保护人民群众合法权益。（记者 李伟）
