为持续推进反洗钱工作，进一步提高反洗钱工作能力，农发行关岭县支行组织全行员工开展反洗钱培训，认真组织学习监管政策和制度办法，跟进学习相关制度，并适时开展解读。
此次培训，坚持“风险为本”的原则，紧盯客户“身份、经营、交易”3个关键要素，全面有效履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存三大反洗钱核心义务。首先由反洗钱会计主管岗人员，解读中国人民银行办公厅下发的2024年第3期《洗钱风险提示》，讲解环境犯罪的洗钱方式及手段，介绍当前环境犯罪的可疑交易特征，从严履行客户尽职调查义务，强化环境犯罪的可疑交易监测分析及报告。再由反洗钱客户主管岗人员解读反洗钱业务答疑及工作提示，强调要加强反洗钱工作履职，落实反洗钱宣传培训要求，认真开展客户持续尽职调查，持续做好大额和可疑交易报告，做好客户身份资料及交易记录保存。
通过培训，持续增强全行员工反洗钱工作能力，提高对新形势下反洗钱工作的认识，切实提升全行反洗钱履职效能，推进反洗钱工作落得更实、抓得更细、管得更牢。（牟庆琳）
