为及时研究贯彻落实省国资委研究和服务中心下发的《关于 2023年第四季度需要关注的重点问题工作提示》及省国资委安排的其他各项工作，更好地发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。近日，物流集团外部董事召开第六次务虚会，会议由集团外部董事召集人白梅主持，外部董事肖泓、熊德斌，集团综合办公室、风控审计部、财务管理部、规划投资部及下属生资公司、产投公司、国贸公司、物贸公司相关负责人参会。
会上，外部董事集中学习了省国资委研究和服务中心下发的《关于2023年第四季度需要关注的重点问题工作提示》文件精神，并就第四季度需要关注的重点问题涉及物流集团的5个问题进行了安排部署，明确牵头部门、压实工作责任。同时，外部董事就拟于近期召开的董事会议案集中听取了集团风控审计部、规划投资部、财务管理部、生资公司、产投公司、国贸公司、物贸公司相关负责人的汇报，并对议案存在的疑问进行质询和提出意见建议，相应部门、子公司对外部董事的提问进行了一一作答。
外部董事强调：一要加强调查研究。集团综合办公室要根据2023年第四季度需要关注的重点问题拟定调研计划，针对需外部董事重点关注的问题，坚持实事求是，突出问题导向，深入集团相关部门、子公司，走近厂房车间，切实洞察实情、剖析根源、提出建议、解决问题。二要加强风险防范。要充分发挥董事会下设专委会的功能作用，在涉及的战略与投资、薪酬与考核、审计与风险等方面要发挥专委会的专业把关作用，确保合法合规，规避潜在风险。集团相关职能部门要立足职能职责，针对规划投资、融资管控等提出意见建议；对拟开展的投资项目要加大市场可研力度，切实强化风险防范。三要加强跟踪检查。针对省国资委研究和服务中心前期下发的第二季度、第三季度需要外部董事重点关注的问题，适时开展“回头看”，及时跟进了解相关情况。要严格按照下发的《董事会决议执行跟踪检查与评价办法》，及时跟进董事会决策议案的落实情况，持续完善议案跟踪台账，加强议案跟踪问效、形成闭环管理，确保决策议案落地落细。
